今年以來，湖北省分行深入貫徹人民銀行反洗錢工作要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)總行反洗錢工作推進(jìn)會議精神，以做好2023年反洗錢專項(xiàng)審計(jì)整改為契機(jī)，扎實(shí)開展反洗錢專項(xiàng)整治，有效防范化解洗錢風(fēng)險(xiǎn)，全面提升反洗錢工作質(zhì)效。
統(tǒng)一思想，自上而下協(xié)同推進(jìn)。深刻認(rèn)識做好反洗錢工作既是維護(hù)金融安全和經(jīng)濟(jì)安全的需要，也是依法合規(guī)經(jīng)營的需要，堅(jiān)持自上而下協(xié)同推進(jìn)，及時(shí)成立反洗錢專項(xiàng)治理專班，制定專項(xiàng)整治方案，落實(shí)“一把手”負(fù)責(zé)制，明確牽頭處室和配合處室，細(xì)化職責(zé)分工，筑牢“事前防范、事中監(jiān)測、事后控制”防線。通過定期召開專題會議、強(qiáng)化政策制度宣講、審計(jì)反饋問題整改等措施，進(jìn)一步增強(qiáng)反洗錢工作責(zé)任感和緊迫感，壓實(shí)管理職責(zé)，形成工作合力。
以案促學(xué)，審訓(xùn)結(jié)合夯實(shí)基礎(chǔ)。深刻認(rèn)識反洗錢專項(xiàng)審計(jì)既是對反洗錢工作的全面檢驗(yàn)，更是一次實(shí)踐教學(xué)，以總行反洗錢專項(xiàng)審計(jì)為契機(jī)，以具體案例為切入點(diǎn)，邀請審計(jì)業(yè)務(wù)骨干對各二級分行反洗錢崗位人員進(jìn)行反洗錢實(shí)操要點(diǎn)現(xiàn)場培訓(xùn)，對業(yè)務(wù)工作重點(diǎn)難點(diǎn)和易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行提示和分析，推動以案促學(xué)、以案促改、以案促治，全力提升反洗錢崗位人員綜合素養(yǎng)，不斷夯實(shí)管理基礎(chǔ)。建立常態(tài)化溝通機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)管部門溝通匯報(bào)，全面把握監(jiān)管要求，營造良好環(huán)境。
抓實(shí)整改，舉一反三提升質(zhì)效。結(jié)合工作實(shí)際，對標(biāo)監(jiān)管要求，堅(jiān)持立行立改和常態(tài)長效整改，及時(shí)建立問題整改臺賬，明確整改責(zé)任人、細(xì)化整改措施，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)督，實(shí)行銷號管理。建立反洗錢“不貳過”機(jī)制，組織分支行開展反洗錢自查自糾，舉一反三，嚴(yán)防同類問題發(fā)生。以做好審計(jì)反饋問題整改為抓手，進(jìn)一步厘清各處室工作職責(zé)，建立問題整改清單，明確后期工作措施，將反洗錢管理要求融入各崗位工作，抓在日常、落在實(shí)處，確保反洗錢工作取得新成效。
